ГлавнаяРешения в сфере ПОД/ФТ

Задать вопрос

Закрыть

Пожалуйста, введите цифры с картинки:





Решения в сфере ПОД/ФТ

Примерный образец Правил внутреннего контроля

 
20 августа 2021 г.
Видео курс о создании личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга

14 июля 2021 г.
№ 1188
Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»

9 апреля 2021 г.
№ 569
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

20 июля 2020 г.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»

26 февраля 2020 г.
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-Ф

16 апреля 2019 г.
Правовая основа в вопросах ПОД/ФТ

4 декабря 2017 г.
Рекомендации по исполнению адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

4 декабря 2017 г.
№ 8
Решение Совета ФПА РФ об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

22 апреля 2015 г.
№ 110
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу об утверждении инструкции о представлении в федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

29 мая 2014 г.
№ 492
Постановление Правительства РФ о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

30 июня 2012 г.
№ 667
Постановление Правительства РФ об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ
 
Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма



График работы::
Пн
с 9
до 17
Вт
с 9
до 17
Ср
с 9
до 17
Чт
с 9
до 17
Пт
с 9
до 16
телефон / факс:
+7 (3852) 35-98-17
copyright © 2024