О соблюдении адвокатами АПАК Требований в сфере ПОД/ФТ

Уважаемые коллеги!

Если вы готовите или осуществляете от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

- сделки с недвижимым имуществом;

- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими,

- а также куплю-продажу организаций,

в соответствии со ст. 7.1 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» просим сообщать об этом в АПАК.