Адвокаты не сдают отчетность в Росфинмониторинг
В ответ на поступающие от адвокатов края запросы сообщаем следующее:
В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма» на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом возложена обязанность предоставлять отчетность в Росфинмониторинг. Адвокаты, в соответствии со ст. 7.1. указанного закона отнесены к «иным лицам», для которых предоставление отчетности не предусмотрено!
Добавлено: 06.02.2019